bt体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。

　　1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事梁志爱先生、公司独立董事张圣平先生、刘红霞女士因工作原因未能出席会议；

　　2.04、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—发行股份购买资产的定价基准日、发行价格和定价方式

　　2.08、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—发行股份购买资产的股份发行数量

　　2.12、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—业绩承诺、补偿方案确定

　　2.14、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案

　　2.15、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—本次交易决议的有效期

　　6、议案名称：关于《信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　　7、议案名称：关于评估机构的独立性bt体育bt体育、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

　　8、议案名称：关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、盈利预测审核报告和上市公司备考财务报表及其审阅报告的议案

　　9、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

　　10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

　　11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

　　13、议案名称：关于附条件豁免中国信达资产管理股份有限公司避免同业竞争承诺的议案

　　14bt体育、议案名称：关于同意中国信达资产管理股份有限公司将淮矿地产有限责任公司60%股权由公司托管并签署股权托管协议的议案

　　15、议案名称：关于《信达地产股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务的自查报告》的议案

　　16、议案名称：关于《信达地产股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020）》的议案

　　17、议案名称：关于《信达地产股份有限公司关于防范因本次重大资产重组事项摊薄即期回报的措施》及相关主体出具相关承诺的议案

　　上述议案中，议案1—议案18为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。议案1-议案18已对中小投资者单独计票。议案1-议案15、议案17-议案18涉及关联股东回避表决bt体育，回避表决的关联股东为：信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司。

　　本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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